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Für Verwaltungsrat und Konzernleitung von Belimo ist Corporate Governance ein elementarer Bestandteil der Unternehmensführung. Transparenz und klare Verantwortlichkeiten sind die Standbeine unserer Corporate Governance-Grundsätze gemäss den Prinzipien und Regeln der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange, insbesondere der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) und des «Swiss Code of Best Practice» von economiesuisse.

Informationen zur Corporate Governance sind unter den nachfolgenden Links oder im entsprechenden Abschnitt des Geschäftsberichts zu finden.

  • Konzernleitung
  • Verwaltungsrat
  • Konzernstruktur
Konzernleitung

Die Konzernleitung führt den Konzern operativ und befasst sich mit all jenen Geschäften, die für die Belimo-Gruppe von wesentlicher Bedeutung sind. Die Konzernleitung besteht aus folgenden Mitgliedern:

Lars van der Haegen, Chief Executive Officer

Lars van der Haegen (1968, Schweizer) ist seit Juli 2015 CEO der Belimo Gruppe und Vorsitzender der Konzernleitung. Zuvor war er in weiteren Führungsfunktionen bei Belimo tätig: Von 2000 bis 2002 Leiter Produktmanagement Luftvolumenstromregelung Europa, von 2003 bis 2006 Leiter Produktmanagement und Marketing bei Belimo Amerika in Danbury (Connecticut, USA), von 2007 bis 2010 Geschäftsführer von Belimo Italien und von 2011 bis Juni 2015 Leiter Amerika und Mitglied der Konzernleitung. Zudem wurde er im April 2020 in den Verwaltungsrat von Schweiter Technologies, Steinhausen (Schweiz), gewählt. Lars van der Haegen ist Gebäudetechnikplaner mit Master-Abschlüssen der Columbia Business School in New York (USA) als auch der London Business School (Grossbritannien).  

Gary Economides, Leiter Asien Pazifik

Gary Economides (1970, Australier) ist seit November 2012 Leiter Asien Pazifik und Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er von 1994 bis 1997 als Produktmanager bei Staefa Control System in Sydney (Australien), von 1998 bis 2005 in verschiedenen leitenden Funktionen bei Siemens Building Technologies in Hongkong (China), von 2005 bis 2009 Geschäftsführer von Carel Asia in Hongkong (China) und von 2009 bis 2012 CEO von Carel Electronic in Suzhou (China). Er hat einen Bachelor in Mechanical Engineering von der Technischen Universität in Sydney (Australien) und einen MBA von der Universität New South Wales, Australian Graduate School of Management (China).

Lukas Eigenmann, Leiter Europa

Lukas Eigenmann (1961, Schweizer) ist seit Juli 2010 Leiter Europa und Mitglied der Konzernleitung. Er stiess 1984 zum Unternehmen. Ab 1990 war er in diversen Führungsfunktionen tätig, bis 1991 bei Belimo Americas in Danbury (Connecticut, USA) und von 1994 bis 1996 in Wien (Österreich). Von 2002 bis 2010 war er als Geschäftsführer in Stuttgart (Deutschland) tätig. Lukas Eigenmann ist Elektronik-Techniker TS.

James W. Furlong, Leiter Amerika

James W. Furlong (1960, Amerikaner) ist seit März 2016 Leiter Amerika und Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er von 1991 bis 1999 in leitenden Positionen beim Haustechnik-Ausrüster York und von 1999 bis 2008 beim Spezialisten für Verdunstung und Kühlung, Baltimore Aircoil Company. Von 2008 bis 2016 war er bei Johnson Controls als Vizepräsident für Industriekühlung und Gebäudetechnik tätig.  Er hat einen Bachelor in Chemical Engineering vom Manhattan College in New York (USA), einen MBA-Abschluss von der Loyola Universität in Maryland (USA) und ist ein in Connecticut (USA) zugelassener Berufsingenieur.

Louis Scheidegger, Leiter Produktion (ad interim Leiter Innovation)

Louis Scheidegger (1966, Schweizer) ist seit 2008 Leiter Produktion und wurde im März 2019 zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er stiess 1991 zu Belimo und studierte Elektrotechnik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur (Schweiz). Von 1993 bis 1994 absolvierte er berufsbegleitend ein Nachdiplomstudium zum Betriebsingenieur STV an der KS Kaderschule AG in Zürich (Schweiz). Von 2001 bis 2002 absolvierte er das International Senior Management Programm der St. Galler Business School (Schweiz) und von 2015 bis 2016 das Asia Executive Certificate Program an der Universität St. Gallen (Schweiz).

Dr. Markus Schürch, Chief Financial Officer

Dr. Markus Schürch (1971, Schweizer) ist seit September 2018 Mitglied der Konzernleitung und seit Januar 2019 Leiter Finanzen und Business Services sowie Chief Financial Officer. Zuvor arbeitete er von 2004 bis 2018 bei Landis+Gyr in verschiedenen Funktionen. Zuletzt von 2012 bis 2018 als Senior Vice President & CFO der Region EMEA (Europe, Middle East & Africa). Vor Landis+Gyr war er von 1999 bis 2004 als Berater und Projektleiter bei McKinsey in Zürich (Schweiz) tätig. Dr. Markus Schürch hat einen Doktortitel und einen Abschluss als Chemieingenieur der ETH Zürich (Schweiz), Dr. sc. tech. ETH.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG ist das oberste Führungsorgan im Konzern. Er ist befugt, in allen Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht durch Gesetz und Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind oder die er nicht durch Reglemente oder Beschlüsse an andere Organe übertragen hat.

Der Verwaltungsrat besteht folgenden Mitgliedern:

Patrick Burkhalter, Präsident

Patrick Burkhalter (1962, Schweizer) wurde erstmals an der Generalversammlung 2014 in den Verwaltungsrat und an der Generalversammlung 2019 als Präsident in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Mitglied des Revisionsausschusses.

Zwischen 1988 bis 2018 hatte Patrick Burkhalter verschiedene Positionen bei der Ergon Informatik AG, Zürich (Schweiz) inne. Nachdem er als Softwareentwickler begonnen hatte, wurde er 1992 zum Geschäftsleiter und Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Von 2016 bis 2018 war er Verwaltungsratspräsident des Unternehmens. Er verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Informatik (lic. oec. publ.) und ist Gastreferent an der ETH Zürich (Schweiz). Patrick Burkhalter hat Erfahrung in IT, Unternehmertum, strategische Weiterentwicklung und Corporate Governance.

Dr. Martin Zwyssig, Vizepräsident

Dr. Martin Zwyssig (1965, Schweizer) wurde erstmals an der Generalversammlung 2011 als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Vizepräsident des Verwaltungsrats, Mitglied des Berufungsausschusses und Vorsitzender des Revisionsausschusses.

Dr. Martin Zwyssig leitete das Divisional Controlling der Sarna Kunststoff Holding AG, Sarnen (Schweiz), bevor er 2001 Senior Vice President Finance & Controlling der EMS-EFTEC Group in Romanshorn (Schweiz) wurde. Danach war er von 2003 bis 2008 Group CFO der Schaffner Holding AG, Luterbach (Schweiz) und anschliessend Group CFO der Ascom Holding AG, Baar (Schweiz). 2014 wurde Dr. Martin Zwyssig Group CFO und Mitglied der Konzernleitung der Autoneum Holding AG, Winterthur (Schweiz). Seit April 2020 ist er Chief Financial Officer des REHAU Konzerns mit Holdingsitz in Muri b. Bern (Schweiz). Dr. Martin Zwyssig verfügt über einen Masterabschluss in Accounting & Finance und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (Schweiz). Die Spezialgebiete von Dr. Martin Zwyssig sind Finanzielle Führung, Rechnungslegung, Tax sowie Corporate Governance.

Prof. Adrian Altenburger, Mitglied

Prof. Adrian Altenburger (1963, Schweizer) wurde erstmals an der Generalversammlung 2015 in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Mitglied des Vergütungsausschusses.

Zwischen 1999 bis 2015 war Prof. Adrian Altenburger Partner, Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats der Ingenieurunternehmung Amstein + Walthert AG, Zürich (Schweiz). 2015 wurde er als Professor an die Hochschule Luzern, Technik & Architektur und als Leiter des Instituts für Gebäudetechnik und Energie, Luzern (Schweiz) berufen. Prof. Adrian Altenburger ist Vizepräsident des SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Zürich sowie Vizepräsident bei der SNV Schweizerische Normen-Vereinigung in Winterthur (beides Schweiz). Weiter ist er Mitglied des Verwaltungsrats folgender Schweizer Unternehmen: Jobst Willers Engineering AG (Rheinfelden), Energie Wasser Bern (ewb, Bern), BS2 AG (Schlieren) sowie Pasquale Baurealisation AG (Zürich).

Er ist Diplomingenieur für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (Dipl. HLK-Ing. HTL) und verfügt über einen Master-Abschluss in Architektur der ETH Zürich (MAS Arch. ETH). Sein Spezialgebiet ist Energie- und Gebäudetechnik.

Sandra Emme, Mitglied

Sandra Emme (1972, Schweizerin und Deutsche) wurde erstmals an der Generalversammlung 2018 in den Verwaltungsrat gewählt. Sie ist Mitglied des Vergütungsausschusses und Vorsitzende des Berufungsausschusses.

Sandra Emme war Mitgründerin eines Start-up Unternehmens in der IT-Branche, das sie 2011 später erfolgreich verkaufte. Seitdem arbeitet sie bei Google Switzerland GmbH, Zürich, in verschiedenen Funktionen: Zwischen 2014 bis Juni 2019 als Industry Head Luxury and Finance von Global Business Development und seit Juli 2019 als Industry Leader für Cloud Enterprise von Global Business Development. Sandra Emme ist Dozentin für Leading Digital Business Transformation an der IMD Business School, Lausanne (Schweiz) und seit Mai 2019 Mitglied des Verwaltungsrats bei der Metall Zug AG, Zug (Schweiz). Sie verfügt über einen Master of Arts in Business und International Management, den sie 1995 an der Hochschule Bremen (Deutschland) abgeschlossen hat. Einen Teil ihres Studiums absolvierte sie an der Ecole Supérieure de Commerce in Marseille (Frankreich) und später einen weiteren Abschluss in Leading Digital Business Transformation an der IMD Business School in Lausanne (Schweiz) / Singapur. Die Spezialgebiete von Sandra Emme sind digitale Transformationsstrategie, internationale Geschäftsentwicklung sowie Unternehmertum.

Urban Linsi, Mitglied

Urban Linsi (1974, Schweizer) wurde an der Generalversammlung 2019 in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Mitglied des Berufungsausschusses.

Zwischen 2009 bis 2014 war Urban Linsi für das Architekturunternehmen Linsi Delco, Uetikon am See (Schweiz) tätig, bevor er bei Braune Roth AG, Ingenieurbüro für Akustik, Bauphysik und Lärmbekämpfung, Rorschacherberg (Schweiz), als Projektmanager angefangen hat. Urban Linsi verfügt über eine Berufslehre als Maurer und Zimmermann. Zudem ist er Techniker TS-Holzbau und hat diverse Weiterbildungen im Bereich Energie und nachhaltiges Bauen absolviert. Er ist Mitglied des Netzwerks für Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS). Urban Linsi ist Mitglied des Stiftungsrats der U.W. Linsi-Stiftung sowie Mitglied der Aktionärsgruppe Linsi. Urban Linsi repräsentiert die Familie Linsi.

Stefan Ranstrand, Mitglied

Stefan Ranstrand (1960, Schweizer und Schwede) wurde an der Generalversammlung 2020 in den Verwaltungsrat gewählt.

Stefan Ranstrand ist seit 2009 Präsident und CEO von Tomra Systems ASA, Asker (Norwegen), das auf die Herstellung von Recyclinglösungen spezialisiert ist. Zuvor war er über viele Jahre für ABB Ltd. tätig und arbeitete für das Unternehmen in China, Japan, Malaysia, Tschechien und in der Schweiz in verschiedenen Führungspositionen. Er verfügt über einen Masterabschluss in Industrie- und Wirtschaftsingenieurwesen, den er an der Technischen Universität Darmstadt (Deutschland) sowie der Universität Linköping (Schweden) erworben hat. Die Spezialgebiete von Stefan Ranstrand sind neben seiner Führungserfahrung eines global tätigen und börsenkotierten Industrieunternehmens seine Erfahrung in Asien Pazifik.

Der Verwaltungsrat hat zwei ständige Ausschüsse gebildet:

  • den Revisionsausschuss, der die Einhaltung von Vorschriften und Weisungen überprüft und die mit den Revisionen zu beauftragenden Personen oder Gesellschaften vorschlägt,
  • den Vergütungsausschuss, der die Entschädigungen für Verwaltungsrat und Konzernleitung erarbeitet und vorschlägt.

Der Berufungsausschuss wird bei Bedarf für die Führung des Berufungsprozesses eines Verwaltungsrats oder eines Konzernleitungsmitglieds einberufen.

Den Revisions-, Vergütungs- und Berufungsausschüssen kommen in erster Linie beurteilende, beratende und überwachende Funktionen zuhanden des Verwaltungsrats zu. Die Ausschüsse haben keine Entscheidungsbefugnis. Der Verwaltungsrat wählt die Mitglieder der Ausschüsse jährlich neu.

Konzernstruktur

Der Belimo-Konzern ist gegliedert in Märkte (Europa, Amerika, Asien Pazifik), Innovation, Produktion, Customizing & Distribution und Finanzen & Business Services. Die operative Konzernstruktur ist im unten stehenden Organigramm abgebildet.

 

Externe Revision

Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

Die KPMG AG, Räffelstrasse 28, Zürich, ist seit 2004 Konzernprüfer des Belimo-Konzerns und Revisionsstelle der BELIMO Holding AG. Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Geschäftsjahr gewählt. Leitender Revisor ist seit 2019 Herr Reto Benz.